REMAK SA projekty uchwał ZWZA

RAPORT BIEŻĄCY nr 11/2002
Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które mają być
przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak SA w
dniu 8 maja br.:

Projekty:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w
sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku
zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu
środków pieniężnych) za rok obrotowy 2001, wraz z opinią biegłych
rewidentów oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z
siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki,
po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania Rady Nadzorczej, sprawozdania finansowego (bilansu,
rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i sprawozdania z
przepływu środków pieniężnych) zatwierdza:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2001;
2) sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2001
roku - zawierające bilans zamykający się sumą bilansową w
wysokości 44.734.271,71 złotych, rachunek zysków i strat
wykazujący zysk netto w wysokości 776.084,20 złotych, informację
dodatkową i sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie
174.228,92 złotych - za rok obrotowy 2001;

(sprawozdania: Zarządu z działalności Spółki i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszej
uchwały).

W głosowaniu jawnym, w sprawie przyjęcia uchwały oddano:
............... głosów za
............... głosów przeciw
............... głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w
sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania
z wykonania obowiązków.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. z
siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki
udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

członkom Zarządu:
- Markowi Brejwo
- Aleksandrze Kowalskiej
za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku;
- Ryszardowi Kaplukowi
za okres od 01.01.2001 roku do 12.04.2001 roku;
- Andrzejowi Aleksikowi
za okres od 12.04.2001 roku do 31.12.2001 roku;

członkom Rady Nadzorczej Spółki:
- Karolowi Heidrichowi
- Markowi Maślakowi
- Adamowi Musiałowi
za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku ;

- Kazimierzowi Kostyszynowi
- Zenonowi Brodowskiemu
za okres od 01.01.2001 roku do 12.06.2001 roku

- Pawłowi Wojciechowi Gieryńskiemu
- Zygmuntowi Artwikowi
- Bogusławowi Piekarskiemu
- Tadeuszowi Zalewskiemu
za okres od 12.06.2001 roku do 31.12.2001 roku.

W głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia uchwały oddano :
.................. głosów za
.................. głosów przeciw
.................. głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w
sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 wynoszący
776.084,20 złotych.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z
siedzibą w Opolu na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki
postanawia zysk netto REMAK SA za rok obrotowy 2001 wynoszący
776.084,20 (siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt
cztery 20/100) złotych podzielić w następujący sposób:

1/ kwotę 86.604,83 (osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset cztery
83/100) złotych przeznacza się na pokrycie pozostałej części
straty za rok obrotowy 1999 (w wykonaniu uchwały nr 3 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK SA z dnia 03 kwietnia
2000 roku o pokryciu straty netto REMAK SA za rok obrotowy 1999,
wynoszącej 1.355.413,99 złotych z zysku w następnych trzech latach
obrotowych);

2/ pozostałą część zysku netto w kwocie 689.479,37 (sześćset
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć
37/100) przeznacza się na kapitał zapasowy.

W głosowaniu jawnym za przyjęciem niniejszej uchwały oddano:
................ głosów za
................ głosów przeciw
................ głosów wstrzymujących się

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z siedzibą w Opolu w
sprawie wyboru Rady Nadzorczej REMAK SA na nową kadencję.

Dnia 08 maja 2002 roku w Opolu Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA z
siedzibą w Opolu na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki wybiera
do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:
.................
.................

kom emitent ewa/zdz

Powrót